비트코인(BTC)과 이더(ETH) 가격이 연중최고를 기록한 11일, 플러스토큰 사기에 연루된 월릿에서 12,000BTC가 이체됐다. 암호화폐 트랜잭션 사이트 웨일얼러트(WhaleAlert)는 "12,000 #BTC (118,852,619달러에 해당)가 익명 월릿에서 또다른 익명 월릿으로 이체됐다"고 지적했다. 이 후 이체된 비트코인을 작은 금액으로 분할하기 위한 2차 거래가 발생했다.
블록체인 보안업체인 팩쉴드(Peckshield)의 공동창업자이자 투자부문 부사장인 Chiachih Wu에 따르면, 총 12,423 BTC (1억2천3백만달러 상당)가 콜드월렛주소로 짐작되는 곳으로 이체됐다.
한편, 트위터 이용자인 Sue Zhu와 ErgoBTC는 플러스토큰 사기 배후 그룹이 그룹과 연계된 월렛 주소에서 상당히 많은 금액을 은밀히 이동시키고 있다고 짐작하고 있다.
그는 "플러스토큰 사기에 연관된 코인이 다시 움직이고 있으며 지금은 몇시간 전부터 이체된 금액이 작은 액수로 쪼개지고 있는 상황"이라고 말했다.