세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스가 일련의 법적 문제 끝에 제재 및 송금법 위반과 관련하여 여러 미국 규제 기관과 43억 달러에 합의했습니다. 이번 합의에는 사임을 발표한 창펑 자오 전 CEO에 대한 개인 벌금도 포함되어 있습니다.
법적 절차는 화요일 시애틀에서 시작되었으며, 바이낸스는 고의적인 은행비밀보호법(BSA) 위반과 무허가 송금 활동을 인정했습니다. 바이낸스는 법무부(DOJ) 합의의 일환으로 43억 달러를 초과하는 금액을 지불하는 데 동의했으며, 자오펑은 유죄를 인정하고 5천만 달러의 벌금을 납부한 후 사임하기로 했습니다.
이 합의는 암호화폐 시장에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 비트코인은 올해 가장 중요한 청산 이벤트 중 하나를 경험했으며, 거래자들이 매도 과정에서 증거금 요건을 충족하지 못해 6,700만 달러가 청산되었습니다. 이더리움과 솔라나 트레이더는 각각 2,700만 달러와 1,000만 달러의 손실을 입었고, 바이낸스코인(BNB)은 600만 달러의 청산으로 그보다 가벼운 영향을 받았습니다. 이러한 청산의 대부분은 바이낸스 자체에서 발생했으며, 1억 달러 상당의 트레이더 포지션이 사라졌고, 또 다른 플랫폼인 OKX도 6,200만 달러에 달하는 상당한 손실을 입었습니다.
법무부, 상품선물거래위원회(CFTC), 재무부, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 공동 노력으로 바이낸스와 경영진은 다양한 처벌을 받게 되었습니다. CFTC는 13억 5천만 달러 상당의 부당이득을 몰수하고 같은 금액의 민사 벌금을 부과했습니다. 자오창펑은 법무부 벌금에서 공제되었지만 CFTC에 1억 달러를 추가로 납부해야 합니다. FinCEN은 바이낸스에 미국 시장 퇴출을 명령하고 5년간의 감시를 부과했으며, OFAC는 총 10억 달러에 가까운 벌금을 추가했습니다.
이러한 상황에 대응하기 위해 리처드 텅이 바이낸스의 새로운 CEO로 임명되었습니다. 바이낸스는 합의 조건의 일환으로 규정 준수 프로그램에 상당한 변화를 겪을 것으로 예상됩니다.
재무부는 향후 5년간 바이낸스에 대한 감독을 유지하며, 위반 시 최대 1억 5천만 달러에 달하는 추가 벌금을 부과할 수 있습니다. 이제 암호화폐 커뮤니티는 내년 2월 23일로 예정된 자오창펑의 선고를 앞두고 있으며, 이 선고를 통해 암호화폐 규제 역사의 한 장이 마무리될 것으로 기대하고 있습니다.
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