미국 법무부는 자금세탁 방지 규정을 위반한 혐의로 암호화폐 거래소 KuCoin을 기소했습니다. 세이셸에 본사를 둔 이 세계 최대 규모의 거래소는 2017년 설립 이후 수십억 달러의 불법 자금 이체를 용이하게 했다는 혐의를 받고 있습니다.
맨해튼 연방 검찰에 따르면 쿠코인은 미국 재무부에 제대로 등록하지 않은 채 미국 고객을 대상으로 미국 내에서 영업을 했습니다. 또한 미국 법률에 따라 고객의 신원을 확인하는 데 필요한 절차를 이행하지 않은 혐의도 받고 있습니다.
거래소 자체와 함께 쿠코인 설립자인 천간과 케 탕(각각 34세와 39세의 중국 국적자)도 공모 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 두 사람 모두 현재 구금되어 있지 않다고 밝혔습니다.
이와 동시에 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인에 대해 민사 소송을 제기했습니다. CFTC는 쿠코인 거래소가 선물 및 스왑 운영을 규제 기관에 등록하지 않았다고 주장하고 있습니다.
앞서 12월, 쿠코인은 등록 없이 거래소를 운영했다는 뉴욕주의 소송에 따라 2,200만 달러를 지불하고 뉴욕에 거주하는 사용자의 접근을 제한하는 합의에 도달한 바 있습니다.
트래픽, 유동성, 거래량 측면에서 바이낸스, 코인베이스(NASDAQ:COIN), 크라켄 등 다른 주요 암호화폐 현물 거래소에 뒤처지는 쿠코인은 최근 혐의에 대한 논평 요청에 아직 응답하지 않았습니다. 이 순위는 암호화폐 시장 전문 데이터 회사인 코인마켓캡에서 제공합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.