25일 금융권에 따르면 우리은행과 신한은행 지점에서 연이어 발생한 2조원 규모의 외환 이상거래와 비슷한 정황이 KB국민은행, 하나은행 등에서도 포착된 것으로 나타났다.
토큰포스트 취재 결과, 은행들은 자체 점검 과정에서 발견된 것으로 전해졌으며, 금감원에 구두보고한 것으로 알려졌다.
신한은행 1조3000억원, 우리은행 8000억원 등 시중은행에서도 자금 거래내역 흐름이 포착됐다. 신한은행과 우리은행에서도 이미 드러난 금액 외에 추가 거래가 있는 정황이 파악된 것으로 나타났다.
이들 은행에서 나타난 외환 이상거래 규모는 수백억원에서 최대 1조원에 달하는 것으로 나타났다. 금감원은 은행들을 통해 해외로 송금된 자금 중 상당액이 가상자산거래소와 연루돼 있다는 점도 파악했다.
