암호화폐 마켓 데이터 제공업체 크립토 컴페어가 발표한 거래소 벤치마크에 따르면 약 38%의 거래소에서 발생한 거래 중 '고위험군'에 속하는 트렌잭션이 25% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 고위험군 거래는 불법적 요소를 지닌 대상과의 거래를 의미하며, 여기에는 자금 세탁, 다크넷, 도박 프로젝트, 랜섬웨어, 암호화폐 믹서 운영 업체 그리고 OFAC 제제 계좌 등이 포함된다. 벤치마크에 따르면 C-E 등급 하위 거래소에서 고위험군 거래가 더욱 빈번하게 나타났다. AA 등급의 코인베이스와 제미니에서는 고위험 군 거래가 발견되지 않았다. A,BB, B 등급 거래소 일부에서는 고위험 군 거래가 발견됐다.
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