미국 재무부 산하 금융범죄단속 네트워크(핀센·FinCEN) 수장이 암호화폐와 관련된 의심 활동 신고가 급증했다고 밝혔다.
10일(현지시간) 코인데스크 보도에 따르면 케네스 블랑코(Kenneth Blanco) 핀센 국장은 "최근 '의심활동보고서(SAR, Suspicious Activity Report)'를 제출하는 암호화폐 기업들이 크게 증가했다"고 말했다.
국장은 지난 5월 핀센이 암호화폐 관련 가이드라인을 제시한 이래, 2100개 기업이 총 1만1000건의 암호화폐 관련 SAR를 제출했다고 밝혔다. 이중 암호화폐 기업이 제출한 SAR는 총 7100건에 달한다고 전했다.
핀센은 해당 가이드라인을 통해 은행보안규정(BSA)에 따라 암호화폐 관련 기업과 개인, 플랫폼을 자금 송금업체로 간주할 수 있으며, 연방 송금법과 고객 실명인증(KYC) 규정을 준수해야 한다고 밝힌 바 있다.
케네스 블랑코 국장은 가이드라인이 "미국 자금세탁방지법의 초석인 은행보안규정(BSA)이 어떻게 암호화폐 분야에 적용할 수 있는지 설명한 것"이며, 이를 참고한 많은 의심 활동 신고가 들어오고 있다고 설명했다.
이는 암호화폐 ATM, 거래소와 같은 가상자산 사업자(VPS)가 의심 활동을 면밀히 감시하고 있다는 사실을 보여준다.
핀센이 수집한 정보에 따르면, 미국 암호화폐 기업들은 더 많은 다크넷 관련 거래, 스캠, 노년층을 겨냥한 의심 활동들을 보고하고 있다. 베네수엘라는 미등록 송금 사업자가 크게 증가하는 등, 암호화폐 의심 활동이 집중되고 있다.
국장은 5월 가이드라인이 나오기 전 SAR를 제출한적이 없는 CVC(convertible virtual currencies·전환가능한 가상화폐) 기업 10여 곳이 처음으로 의심 활동을 신고했다며, 상당히 고무적이라고 말했다.
케네스 블랑코 핀센 수장은 암호화폐 산업에 자금세탁방지(AML) 규정을 적용하겠다는 주장을 견지해왔다. 그는 "AML 적용은 예외가 없다"면서 금융서비스업(MSB)를 제공하는 암호화폐 기업이 이러한 규정을 준수하고 고객정보를 공유해야 한다고 강조했다.
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