미국은 러시아산 금에 연루된 홍콩과 아랍에미리트에 본사를 둔 여러 기업을 대상으로 제재를 확대했습니다. 미국 재무부는 우크라이나에 대한 군사 행동으로 인해 모스크바에 압력을 가하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 이러한 조치를 발표했습니다. 이러한 제재는 특히 금 거래에서 러시아의 국제적 지원을 받는 능력을 방해하는 데 목적이 있습니다.
수요일 재무부의 발표는 이전에 제재를 받았던 러시아 금 생산업체의 금 세탁과 관련된 네트워크를 강조했습니다. 러시아 최대 금광업체이자 세계 4위 규모인 폴리우스는 2023년에 미국으로부터 제재를 받았습니다.
재무부의 조사 결과에 따르면 Polyus의 직원과 홍콩에 본사를 둔 직원이 복잡한 계획을 조율했습니다. 이 작전에는 아랍에미리트와 홍콩에 위치한 일련의 페이퍼 컴퍼니를 통해 러시아 금 판매 대금을 법정화폐와 암호화폐로 전환하는 작업이 포함되었습니다.
연루된 회사로는 홍콩에 본사를 둔 홀덴 인터내셔널 트레이딩 리미티드와 타우베 프레셔스 HK 리미티드가 있으며, 이들은 결제 채널에 사용되었습니다. 또한 아랍에미리트에 본사를 둔 레드 코스트 메탈 트레이딩 DMCC는 금 판매와 관련된 금융 거래를 은폐하는 역할을 한 회사로 언급되었습니다. 또한 홍콩에 본사를 둔 또 다른 법인인 VPower Finance Security Hong Kong Limited가 금의 실제 운송에 관여한 것으로 확인되었습니다.
폴리우스는 이 상황에 대해 논평을 하지 않기로 결정했으며, V파워, 홀든, 타우베, 레드 코스트에 연락을 시도했지만 답변을 듣지 못했습니다.
중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 금 채굴국인 러시아는 2023년에 321.8톤의 금을 생산하여 전 세계 광산 생산량의 8.8%를 차지했습니다. 하지만 우크라이나와의 분쟁이 시작된 이후 러시아는 자세한 수출입 데이터를 공유하지 않고 있습니다.
그럼에도 불구하고 러시아 금을 구매하는 국가들의 수입 데이터를 통해 러시아의 금 거래에 대한 일부 정보가 계속 드러나고 있습니다. 트레이드 데이터 모니터(TDM)는 2023년 기준 홍콩이 러시아 금을 가장 많이 수입하는 국가라고 보고했습니다. 아랍에미리트의 러시아 금 수입에 대한 데이터는 공개되지 않았습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.