미국 법무부는 사이버 사기에 대한 대대적인 단속을 통해 미국 비밀경호국과 협력하여 범죄 네트워크에서 약 900만 달러의 테더(USDT)를 압수했습니다. 이 네트워크는 전국적으로 70명 이상의 피해자에게 영향을 미치는 광범위한 연애 및 암호화폐 사기에 연루되어 있었습니다. 이 작전은 사기범들이 존재하지 않는 플랫폼에서 가짜 투자 기회를 제시하는 이른바 '돼지 도살' 사기를 성공적으로 중단시켰습니다.
니콜 M. 아르젠티에리 법무부 차관 대행은 이러한 사기 행위를 중단시킨 이 작전의 효과에 찬사를 보냈습니다. 수사팀은 다양한 암호화폐를 통해 세탁된 자금을 추적하기 위해 '체인 호핑'과 같은 고급 기법을 사용했습니다. 이 방법은 여러 거래소와 지갑을 통해 자금을 이동시켜 불법 수익의 추적을 모호하게 만드는 것입니다.
비밀경호국의 수사는 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)와 연방거래위원회의 소비자 센티널 네트워크를 통해 제출된 피해자 신고의 도움을 받았습니다. 이러한 신고는 사기 행위를 파악하고 가해자를 추적하는 데 중요한 역할을 했습니다.
미국 연방수사국 샌프란시스코 지부의 숀 브래드스트리트 담당 특별 요원은 사이버를 이용한 금융 범죄에 대처하기 위한 지속적인 노력을 강조했습니다. 조지아나 맥도널드, 크리스 칼사스, 갤런 필립스가 이끄는 국가 암호화폐 집행팀은 자산 압류 및 몰수와 관련된 법적 조치를 처리하고 있습니다. 테더는 회수된 자산을 이전하는 데 협조하여 이러한 범죄에 대응하는 법 집행 기관과 민간 부문 기관의 공동 노력을 보여주었습니다.
이번 압류는 지난 월요일 테더와 암호화폐 거래소 OKX가 동남아시아에 기반을 둔 인신매매 조직과 연계된 2억 2,500만 달러의 테더를 동결한 공동 조치에 이은 후속 조치입니다. 이러한 조치는 디지털 자산 분야의 불법 활동을 겨냥한 정부 기관과 암호화폐 플랫폼 간의 협력 추세가 증가하고 있음을 보여줍니다.
미국 비밀경호국의 추적 노력은 암호화폐 생태계 내에서 부당 이득을 추적하고 회수하는 데 있어 법 집행 기관의 전문성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 암호화폐 거래소 OKX와 법무부와의 공동 작전은 이러한 사기의 배후에 있는 금융 네트워크를 해체하고 피해자 복구를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이는 디지털 자산 분야의 불법 활동에 대처하기 위해 법 집행 기관과 암호화폐 플랫폼 간의 협력이 증가하고 있음을 더욱 강조합니다.
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