오늘 전 원코인 관계자 이리나 딜킨스카가 맨해튼 연방법원에서 보이스피싱과 자금세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 혐의는 2014년 불가리아 소피아에서 시작된 악명 높은 원코인 피라미드 사기에 연루된 데서 비롯된 것입니다. 이 사기는 다단계 마케팅 네트워크를 활용하여 전 세계 피해자들을 속여 2014년부터 2016년까지 40억 3,700만 유로의 판매 수익과 27억 3,500만 유로의 수익을 창출했습니다.
원코인의 '법무 및 규정 준수 책임자'를 역임한 딜킨스카는 수백만 달러의 불법 수익을 세탁하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 특히 그녀는 부정하게 얻은 수익금 1억 1,000만 달러를 케이맨 제도의 한 법인으로 이체했습니다. 딜킨스카에 대한 각 혐의는 최대 5년의 형을 선고받을 수 있습니다. 선고는 2024년 2월 14일로 예정되어 있습니다.
원코인의 사기성 운영으로 인해 상당한 투자자 손실이 발생했으며, 딜킨스카의 행위로 인해 40억 달러의 손해가 발생했습니다. 이 회사는 공격적인 다단계 마케팅 전략을 사용하여 300만 명의 투자자를 모았지만 결국 위조 암호화폐 패키지를 판매하는 사기로 드러났습니다.
이 사건은 또한 '크립토퀸'으로 알려진 공동 설립자 루자 이그나토바에 대한 수사가 진행 중이라는 점을 강조합니다. 이그나토바는 2017년 관련 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소된 후 소피아에서 아테네로 향하는 비행기를 타고 사라졌습니다. 이후 FBI는 이그나토바를 10대 지명수배자 명단에 올렸으며, 그녀를 체포하는 데 도움이 되는 정보에 대해 10만 달러의 포상금을 지급했습니다.
원코인 스캔들로 인해 암호화폐 시장에 대한 감독과 소비자 보호를 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 이 사건은 암호화폐 시장의 사기 가능성을 극명하게 보여주며 엄격한 암호화폐 규제의 필요성을 강조합니다.
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