영국 금융행위감독청(FCA)은 적절한 자금세탁 방지 통제가 부족하다는 이유로 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)의 자회사인 CB 페이먼트 리미티드(CPBL)에 350만 파운드(450만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 이는 암호자산 거래 업체를 대상으로 한 FCA의 첫 번째 집행 조치입니다.
더 큰 규모의 코인베이스 그룹 내에서 고객이 암호화폐 자산 거래에 참여할 수 있는 포털 역할을 하는 CB Payments Ltd는 2020년 10월 FCA 조사 이후 금융 범죄 안전장치를 강화하기로 합의한 바 있습니다. 문제가 해결될 때까지 고위험군 고객을 신규로 유치하지 않기로 합의했음에도 불구하고 CPBL은 13,416명의 고객에게 서비스를 계속 제공했습니다.
이들 고객 중 거의 3분의 1이 총 2,490만 달러를 예치했으며, 이 금액은 다른 코인베이스 법인을 통해 암호화폐 자산 거래를 수행하는 데 사용되어 약 2억 2,600만 달러에 달했습니다. FCA는 CPBL의 반복적인 자발적 협약 미준수가 거의 2년 동안 눈에 띄지 않았다는 사실을 발견했습니다.
FCA의 집행 공동 책임자인 테레즈 챔버스는 "CPBL의 통제에 상당한 약점이 있었고, FCA가 이를 지적했기 때문에 요구사항이 필요했습니다. 그러나 CPBL은 이러한 요건을 반복적으로 위반했습니다."라고 말했습니다.
벌금 부과에 대해 CB Payments Ltd는 문제 해결에 동의하여 원래 벌금 500만 파운드의 30%를 감면받았습니다.
코인베이스는 고객에게 규정을 준수하고 신뢰할 수 있으며 안전한 플랫폼을 제공하기 위해 FCA와 같은 금융 당국과의 규제 및 협력에 대한 노력을 강조하면서 이 문제에 대한 입장을 표명했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.