18일 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)와 서울본부세관 조사2국(국장 이민근)은 주범과 은행브로커 등 11명을 구속기소, 9명을 불구속기소했다고 밝혔다. 해외도주한 1명은 지명수배했다.
이들은 가상자산 시세차익을 의미하는 속칭 '김치프리미엄'을 노리는 등 과정에서 4조3000억원의 외화를 해외로 유출한 것으로 파악됐다. 이들은 해외 업체간 골드바 거래를 중계 무역하는 것처럼 가장하는 등의 방식을 사용했으며 시중은행도 이용한 것으로 검찰은 보고 있다.
검찰 관계자는 "일부 은행들이 외환 영업실적에 혈안이 돼 있는 동안 불법송금을 제지할 수 있는 금융시스템이 제대로 작동하지 않았다"고 지적했다. 향후 검찰과 세관은 추가 공범과 나머지 송금업체들에 대한 수사를 계속할 방침이다.
