|
20일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 나이지리아 법원은 해당 정보를 경제금융범죄위원회(EFCC)에 제출할 것을 명령했다. 가상자산 거래소 관련 조사를 위해서다. EFCC 측 법률대리인은 바이낸스가 자금세탁(방지 및 금지)법 15조를 위반했다고 주장했다. 해당 법은 의심스러운 거래가 발생할 경우 가상자산 거래소가 관련 내용을 당국에 보고해야 한다는 내용이다.
현지 매체인 사하라 리포터즈에 따르면 해마 벨로 EFCC 위원은 법정 진술서를 통해 “바이낸스가 가상자산 거래소와 관련된 돈세탁 및 테러 자금 조달 혐의에 대한 정보를 제출해야 한다”고 했다. EFCC 측은 “시장 조작 등 불법 투자에 가상자산 거래소를 이용한 사람들이 있다”면서 “이로 인해 외환 시장이 심각하게 왜곡됐으며 나이라(나이지리아 화폐) 가치가 폭락했다”고 주장했다.
