블룸버그 뉴스에 따르면, 미국 재무부가 현재 JP모건 체이스 앤 컴퍼니의 Ocean Leonid Investments Ltd.와의 거래를 조사하고 있습니다. Ocean Leonid Investments Ltd.는 이란 석유 거래상 호세인 샴카니와 연관된 헤지펀드입니다. 이 조사는 뉴욕에 본사를 둔 JP모건이 두바이 금융자유구역에서 영업 정지된 이 고객과의 관계에서 규정을 준수했는지에 초점을 맞추고 있습니다.
초기 단계인 이 조사는 10월 24일 보도된 Ocean Leonid에 대한 보고서로 인해 시작되었습니다. 이 보고서는 Ocean Leonid를 런던, 두바이, 제네바에 사무실을 둔 헤지펀드로 식별했으며, 샴카니가 관리하는 것으로 알려졌습니다. JP모건과 함께 ABN Amro Bank NV, Marex Group Plc가 Ocean Leonid에 레버리지를 제공한 것으로 보도되었습니다.
JP모건과 미 재무부 모두 진행 중인 조사에 대해 언급을 거부했습니다. 마찬가지로 Ocean Leonid와 변호사를 통해 접촉한 샴카니의 대표들도 어떠한 성명도 내놓지 않았습니다.
Ocean Leonid의 대변인은 이전에 샴카니가 헤지펀드와 관련되었다는 주장을 반박했으며, 샴카니의 변호사도 샴카니와 회사 간의 어떤 연관성도 부인하는 입장을 밝혔습니다.
소식통에 따르면, JP모건은 현재 Ocean Leonid와의 관계를 단절할 필요가 없습니다. 이는 회사나 샴카니 모두 제재 목록에 올라있지 않기 때문입니다. 재무부의 조사는 주로 샴카니의 행동에 초점을 맞추고 있지만, 은행의 잠재적인 규정 준수 위반 여부도 검토 중입니다. 연방준비제도 이사회도 서방 금융기관들의 샴카니 네트워크에 대한 노출을 평가하고 있지만, 이 문제에 대해 성명을 발표하지는 않았습니다.
미국 규정은 자국 관할권 내의 은행들이 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위해 철저한 고객 심사를 실시하고, 의심스러운 활동을 당국에 보고하도록 요구하고 있습니다. 통화감독청과 연방준비제도 이사회 같은 기관들이 금융기관들이 이러한 법적 의무를 준수하기 위한 강력한 시스템을 갖추고 있는지 확인하는 책임을 맡고 있습니다.
주목할 만한 점은 샴카니의 아버지인 알리 샴카니가 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 고위 고문으로, 2020년 1월 미 재무부 해외자산통제국의 제재를 받았다는 것입니다. 이는 그가 이란의 국방 정책과 다양한 국가 활동 조정에 중요한 역할을 했기 때문입니다.
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