텍사스 사업가 Philip Verges가 최소 5개의 상장 기업에 영향을 미치고 2억 달러 이상의 투자자 손실을 초래한 사기 계획에 연루되어 달라스 연방 대배심에 의해 기소되었습니다. 어제 제출된 기소장에 따르면, 달라스 출신의 59세 Verges는 2017년 1월부터 2022년 8월까지 이 계획을 주도하며 이들 기업에 대한 자신의 통제를 숨겨 투자 대중을 기만했다고 합니다.
법원 문서에 따르면 Verges는 자신의 관여를 숨기기 위해 친구들을 명목상 인물로 임명하고 해당 기업들과 허위 컨설팅 계약을 체결했습니다. 이러한 계약을 통해 시장 가치보다 크게 할인된 가격으로 전환사채를 발행할 수 있었습니다. Verges는 거짓 보도 자료와 재무제표를 통해 주가와 거래량을 부풀린 혐의를 받고 있습니다. 그는 이후 전환사채를 중개인에게 판매하고, 중개인들은 이를 주식으로 전환해 이익을 남겨 판매한 뒤 수익을 Verges와 나눠 가졌다고 합니다. 투자자들의 총 손실액은 약 2억1100만 달러로 추정됩니다.
Verges는 증권 사기와 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 증권 사기 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 각 자금 세탁 혐의는 최대 10년의 징역형을 받을 수 있습니다. 선고는 연방 지방 법원 판사가 U.S. Sentencing Guidelines와 기타 법정 요인들을 고려하여 결정하게 됩니다.
이번 기소 발표는 법무부 형사국을 이끄는 Nicole M. Argentieri 수석 차관보와 FBI 클리블랜드 현장 사무소의 Gregory D. Nelsen 특별 요원이 맡았습니다. FBI가 수사를 진행 중이며, 형사국 사기과의 Brandon Burkart와 Matt Kahn 검사가 이 사건을 기소하고 있습니다.
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