NBC 뉴스의 최근 보도에 따르면 미국 검찰은 현재 금융 서비스 회사인 블록의 금융 거래에 대해 조사 중이라고 합니다. 이 조사는 회사의 두 주요 사업부인 Square와 Cash App 내에서 잠재적으로 광범위한 규정 준수 문제에 대해 전직 Block 직원과 논의하는 것을 포함합니다.
조사는 몇 가지 우려되는 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 블록이 위험을 효과적으로 평가하기 위해 적절한 고객 정보를 수집했는지, 스퀘어가 경제 제재를 받는 국가와 관련된 거래를 처리했는지, 테러 조직과 연관될 수 있는 암호화폐 거래를 관리했는지 여부를 파악하는 것이 목표입니다.
이 소식이 전해진 후 블록의 주가는 장 초반 7% 이상 하락하며 큰 폭으로 떨어졌습니다. 블록은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았지만, "책임감 있고 광범위한 규정 준수 프로그램"을 유지하고 있으며 지속적인 개선에 전념하고 있다고 NBC에 밝혔습니다.
검찰이 수사를 진행하고 있는 것으로 알려진 뉴욕 남부 지방 검찰은 이 문제에 대해 논평을 거부했습니다.
전직 블록 직원은 규정 위반이 보고되었을 때 회사가 이에 대한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다. 또한, 조사 대상 거래 대부분이 법에 명시된 대로 정부에 보고되지 않았다고 주장하고 있습니다. 검토 중인 일부 거래에는 쿠바, 이란, 러시아, 베네수엘라 등 현재 미국의 제재를 받고 있는 국가들이 포함된 것으로 알려졌으며, 일부는 작년에 발생한 것으로 알려졌습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.