Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)는 2024년 11월 8일 주주들의 승인을 받아 주식 인센티브 계획을 수정했다고 발표했습니다. 수정 및 재작성된 2002 회계연도 주식 인센티브 계획의 변경 사항에는 발행 가능한 주식 수를 1,200만 주 증가시키고 계획 기간을 2034년 11월 8일까지 연장하는 내용이 포함되어 있습니다.
업데이트된 조항에는 또한 일부 예외를 제외하고 혜택에 대한 최소 12개월의 가득 기간을 도입하고, 회사 지배권 변경 시 혜택의 "이중 트리거" 가득을 설정하는 내용이 포함되어 있습니다. 또한 수정안은 비직원 이사를 제외하고 한 회계연도 내에 참가자에게 부여될 수 있는 주식 수에 대한 개인 상한선을 제거했습니다.
인센티브 계획 수정 외에도, 같은 날 열린 연례 주주총회에서 주주들은 3년 임기의 Class I 이사 4명을 선출하고 2025년 6월 30일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 독립 감사인으로 PricewaterhouseCoopers LLP의 선임을 비준했습니다. 또한 경영진 보상에 대한 자문 결의안도 통과되었습니다.
Class I 이사 선거 결과는 다음과 같습니다: Paul J. Fribourg은 찬성 1,383,502,094표, 기권 33,391,977표를 받았습니다. Jennifer Hyman은 찬성 1,321,469,766표, 기권 95,424,305표를 받았습니다. Arturo Nuñez는 찬성 1,407,330,107표, 기권 9,563,964표를 얻었습니다. Barry S. Sternlicht는 찬성 1,306,484,026표, 기권 110,410,045표를 받았습니다.
인센티브 계획 승인은 찬성 1,355,011,620표, 반대 61,418,229표, 기권 464,222표를 기록했습니다. PricewaterhouseCoopers LLP의 선임 비준은 찬성 1,437,245,506표, 반대 316,509표, 기권 436,943표로 압도적 다수를 얻었습니다. 경영진 보상에 대한 자문 투표 결과는 찬성 1,318,895,954표, 반대 97,539,821표, 기권 458,296표였습니다.
이러한 기업 지배구조 조치들은 회사가 최근 증권거래위원회에 제출한 8-K 보고서에 자세히 설명되어 있으며, 이 보고서가 본 기사의 기초가 되었습니다. 뉴욕에 본사를 둔 Estée Lauder Companies Inc.는 뷰티 제품 포트폴리오로 유명하며 향수, 화장품 및 기타 화장용품 SIC 카테고리에서 운영되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Estée Lauder는 일련의 중요한 발전을 겪었습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기에 중국 본토, 글로벌 여행 소매 및 홍콩 특별행정구의 하락으로 인해 유기적 매출이 5% 감소했다고 보고했습니다. 그러나 이 지역들을 제외하면 Estée Lauder는 일본과 EMEA 시장에서 강세를 보이며 전 세계적으로 1%의 매출 성장을 달성했습니다. 조정 주당 순이익은 $0.14로 전년도의 $0.11을 상회했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2025 회계연도에 대한 연간 전망을 철회하고 분기 배당금을 주당 $0.66에서 $0.35로 삭감했습니다.
이러한 재무 결과에 대응하여 B.Riley, TD Cowen, Telsey Advisory Group 등의 애널리스트 회사들은 목표가를 낮췄고, JP모건은 주식 등급을 Overweight에서 Neutral로 하향 조정했습니다. 이러한 변화는 특히 아시아-태평양 지역에서의 Estée Lauder의 실적에 대한 우려를 반영합니다.
지배구조 측면에서 Estée Lauder는 이사회 재선출과 독립 감사인 PricewaterhouseCoopers LLP의 선임 비준을 발표했습니다. 또한 회사는 2025년 1월 1일부로 Stéphane de La Faverie를 새로운 사장 겸 CEO로, Akhil Shrivastava를 CFO로 임명하는 등 중요한 리더십 변화를 겪었습니다.
InvestingPro Insights
Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)가 주식 인센티브 계획을 변경하고 새로운 이사를 선출함에 따라, 투자자들은 최근 재무 데이터와 전문가 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. InvestingPro에 따르면, 회사의 시가총액은 $22.58 billion으로, 뷰티 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 최근의 도전에도 불구하고, Estée Lauder는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 72.36%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있어, 제품에 대한 프리미엄 가격 책정 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro Tips는 Estée Lauder가 3년 연속 배당금을 인상했고 29년 연속 배당금을 유지하고 있다고 강조합니다. 이는 회사의 장기 인센티브 계획과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 그러나 InvestingPro 데이터에 따르면 주식의 최근 실적은 우려스러운 상황으로, 지난 한 달 동안 34.71% 하락했고 지난 6개월 동안 52.83% 하락했습니다. 이러한 맥락은 회사가 어려운 시기에 핵심 인력을 유지하고 동기를 부여하기 위해 인센티브 구조를 조정하는 이유에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Estée Lauder의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 팁과 지표를 제공합니다. 현재 Estée Lauder에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있어, 최근의 기업 지배구조 변화에 비추어 회사의 전망에 대한 이해를 깊이 있게 하고자 하는 이들에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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