미국 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 새로 수집한 유령 회사 소유권에 관한 데이터를 일부 정부 기관, 법 집행 기관, 금융 기관과 공유하기 위한 전략을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 바이든 행정부에서 재무부가 주도하는 부패 및 자금 세탁 방지를 위한 광범위한 노력의 일환입니다.
2024년부터 FinCEN은 특정 기업이 대주주에 관한 정보를 공개하도록 의무화할 예정입니다. 이러한 움직임은 불법적인 금융 활동을 막기 위한 법안인 기업 투명성 법이 2021년에 제정된 데 따른 것입니다.
실소유주란 기업의 지분을 25% 이상 보유하거나 의결권의 과반수를 보유하거나 기업 운영에 상당한 영향력을 행사하는 개인을 말합니다. 목요일에 발표된 최종 규칙은 1년 전 제안된 계획에 대한 후속 조치로, 미국 내에서 운영되는 기업에 대한 포괄적인 금융 정보 데이터베이스에 대한 승인된 액세스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 제안은 이전에 개인정보 보호에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
FinCEN의 계획은 우선 일부 정부 기관을 대상으로 파일럿 프로그램을 도입하고, 이후 더 광범위한 연방, 주, 지방, 부족 당국에 대한 액세스를 확대할 계획입니다. 이 데이터는 궁극적으로 고객 실사를 위해 데이터를 필요로 하는 국제 정부와 금융 기관에 제공될 예정입니다.
재닛 옐런 재무장관은 "전 세계에서 유입되는 이 더러운 돈은 공정한 비즈니스 경쟁을 저해하고 미국의 경제와 국가 안보에 위험을 초래한다"며 새로운 규제의 중요성을 강조했습니다. 새로운 수익적 소유권 프레임워크 덕분에 우리는 이를 바꾸기 위한 엄청난 진전을 이루고 있습니다."라고 말했습니다.
기업 소유의 투명성과 책임성에 대한 재무부의 노력은 미국 금융 시스템의 무결성을 보호하고 국가 안보를 지키기 위한 정부 전략의 핵심 요소입니다.
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