미국 증권거래위원회(SEC)는 나이지리아 사업가 도지 음모부오시와 그가 이끄는 3개 법인에 대해 투자자를 오도하기 위해 재무 데이터를 조작했다는 혐의로 법적 절차를 시작했습니다. 미국 뉴욕 지방법원에 제기된 SEC의 소송은 최근 잉글랜드 프리미어리그 축구 클럽을 인수하려 했던 음모부오시와 팅고 그룹, 아그리 핀테크 홀딩스, 팅고 인터내셔널 홀딩스를 대상으로 하고 있습니다.
이 혐의는 사기 방지 규정을 위반하고 나스닥의 보고 및 내부 통제 기준을 준수하지 않았다는 혐의를 받고 있습니다. SEC의 이번 조치는 지난 6월 힌덴버그 리서치가 이 핀테크 기업의 재무제표 위조 의혹을 제기하는 보고서를 발표한 이후 팅고 그룹의 주가가 크게 하락한 데 따른 것입니다. 팅고 그룹은 이 보고서가 오해의 소지가 있고 명예를 훼손하는 것이라며 강력히 부인했으며, 로펌에 의뢰해 힌덴버그의 주장을 독립적으로 평가했습니다.
SEC가 혐의를 조사하는 동안 팅고 그룹의 주식 거래는 11월 14일부터 2주간 중단되었습니다. 나스닥은 철저한 조사가 완료될 때까지 팅고 그룹의 주식에 대한 거래 중단을 유지할 것이라고 밝혔습니다.
음모부오시와 관련 회사들은 즉시 논평을 내놓지 않았지만, 팅고 그룹은 규제 당국에 전적으로 협조하겠다는 의사를 표명했습니다. SEC의 고소장에는 적어도 2019년부터 음모부오시가 세 회사와 나이지리아 자회사인 팅고 모바일 및 팅고 푸드와 관련된 재무제표 및 기타 문서를 조작한 혐의가 있다고 자세히 나와 있습니다. SEC는 음모부오시가 회사의 운영 및 재무 건전성에 대해 허위 주장을 하고 개인적 이익을 위해 자금을 유용했다고 비난했습니다.
SEC는 "음모부오시와 그가 지배하는 법인이 이러한 사기를 통해 수억 달러의 돈이나 재산을 부정하게 취득했다"고 주장합니다. 법적 조치의 일환으로 SEC는 음모부시의 자산을 동결하고 회사가 그에게 자산을 양도하거나 주식을 발행하는 것을 막으려 하고 있습니다.
또한 SEC는 피고들이 아그리핀테크 또는 팅고 그룹 지분을 거래하는 것을 중지하고 관련 기록과 문서를 파기하거나 변경하는 것을 금지하는 명령을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 테잘 D. 샤가 이끄는 조사는 아직 진행 중입니다.
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