미국 - 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 바이낸스의 CEO 창펑 자오가 미국 법원으로부터 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 상당한 벌금을 납부하라는 명령을 받았습니다. 일리노이주 북부 지방 법원은 월요일 자오에게 1억 5천만 달러의 개인적 책임이 있으며, 바이낸스는 총 27억 달러의 벌금을 내야 한다고 판결했습니다.
벌금 내역에는 거래소가 징수한 13억 5천만 달러의 거래 수수료 몰수가 포함되며, 이와 동일한 금액이 벌금으로 추가로 부과됩니다. 이번 법적 조치는 규제 당국의 암호화폐 거래소에 대한 지속적인 조사에서 중요한 진전입니다.
앞서 자오펑자오는 AML 위반과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정하고 바이낸스 CEO직에서 사임한 바 있습니다. 이러한 사건을 계기로 바이낸스는 과거의 규정 준수 실패를 인정하고 미국 당국과 합의하기로 했습니다. 합의에는 10만 건 이상의 거래와 관련된 이전에 보고되지 않은 의심스러운 활동에 대한 처리도 포함됩니다.
법원의 판결에 따라 바이낸스는 이제 규정 준수 조치를 대폭 강화해야 합니다. 거래소는 엄격한 고객알기제도(KYC) 정책과 기타 통제를 시행하여 향후 위반을 방지하고 AML 법률과 규정을 준수해야 합니다.
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