빗썸(대표 최재원)이 국내 암호화폐 거래소 최초로 자금세탁방지센터를 개설한다. 투명한 거래 환경을 조성하고, 국내외 관련 규제에 선제적으로 대응하겠다는 취지다.
빗썸은 자금세탁방지센터팀을 신설, 내달부터 운영에 들어간다고 21일 밝혔다.
거래소는 기존 자금세탁방지(AML) 체계와 담당 인력을 기반으로 독립적인 조직을 꾸려 역량과 책임을 대폭 강화할 방침이다.
센터는 부문별 워킹그룹 인력을 포함해 30여 명으로 구성된다. 시스템 구축과 운영을 위해 외부 전문인력도 영입할 계획이다.
센터는 ▲고객 신원확인(KYC) 강화, ▲의심거래 보고(STR) 및 이상거래 감지시스템(FDS) 구축·강화, ▲관련 사고·분쟁 처리 대응, ▲대외소통 및 협력체제 구축 등을 담당한다.
빗썸은 ‘가상통화(암호화폐) 자금세탁방지 가이드라인’에 따라 실명 계좌가 연결된 은행을 통해 정기적으로 자금세탁방지 체계와 현황을 점검받고 있으며, 빅데이터를 활용해 의심거래 시 출금 심사를 강화하는 등 자체 이상거래감지시스템도 운영하고 있다.
거래소 관계자는 센터를 통해 "국제적인 자금세탁방지 규제 강화 추세에 선제적으로 대응하고, 업계 표준을 세울 것"이며, "투명하고 건전한 거래 환경을 조성하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.