파나마시티 법원이 파나마 페이퍼스 및 세차장 운영 스캔들과 관련된 자금 세탁 혐의를 받고 있던 28명에게 무죄 판결을 내렸습니다. 파나마 사법부는 금요일에 이 판결을 발표하면서 피고인들에 대한 모든 사전 예방 조치가 해제되었다고 밝혔습니다. 또한 이름을 밝히지 않은 피고인의 사망으로 인해 한 건의 형사 절차가 종료되었습니다.
지금은 사라진 로펌 모삭 폰세카를 독일 국적의 위르겐 모삭과 함께 공동 설립한 고 라몬 폰세카는 4월 초부터 입원 치료를 받다가 5월에 세상을 떠났습니다. 이 로펌은 2016년 파나마 페이퍼스 유출 사건으로 마우리시오 마크리 전 아르헨티나 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 아르헨티나 축구 스타 리오넬 메시 등 유명 인사들과 관련된 조세 피난처의 계좌를 보여주는 기밀 문서가 공개되면서 악명을 얻었습니다.
이 사건을 감독한 발로이사 마르키네즈 판사는 모삭 폰세카의 서버에서 확보한 증거가 증거 보존을 위한 적절한 법적 절차를 준수하지 않았다는 사실을 발견했습니다. 이러한 절차적 기준의 미준수는 무죄 판결에 영향을 미쳤습니다. 또한 마르키네즈 판사는 법원 소환에 응하지 않은 증인 10명에게 100발보아(100달러 상당)의 벌금을 부과했습니다.
판사는 또한 2014년에 브라질에서 시작되어 수많은 라틴 아메리카 지도자들을 수감시킨 포괄적인 반부패 수사인 '세차 작전'에 대해서도 이 사건의 측면을 다루었습니다. 마르키네즈 판사는 범죄 행위를 은폐할 의도로 불법 자금이 브라질에서 파나마로 이체되었다는 사실을 입증할 증거가 불충분하다고 판결했습니다.
이 법원 판결은 최근 몇 년 동안 드러난 가장 중요한 두 가지 금융 스캔들에서 비롯된 법적 절차의 중요한 순간입니다. 파나마 페이퍼스 사건과 세차장 운영 사건은 엘리트층의 부패와 탈세 문제를 부각시키며 지역 전반에 걸쳐 광범위한 영향을 미쳤습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.