워싱턴 - 국세청(IRS)이 코로나바이러스 원조, 구제 및 경제 안보(CARES) 법 시행 4주년을 기념하여 새로운 통계를 발표했습니다. 이 데이터에 따르면 IRS 범죄조사(CI) 부서가 코로나19 관련 잠재적 세금 사기 및 자금 세탁과 관련된 1,644건의 사건을 조사했으며, 그 금액은 거의 90억 달러에 달합니다. 지난 한 해 동안 미국 근로자와 중소기업을 대상으로 한 사기성 대출, 크레딧 및 지급과 관련된 사례가 크게 증가했으며, 그 중 상당수가 미국인 근로자와 중소기업을 대상으로 한 사기성 대출, 크레딧 및 지급과 관련된 것으로 나타났습니다.
2월 29일 현재 이러한 범죄 혐의와 관련하여 795명이 기소되었으며, 그 중 373명이 평균 34개월의 연방 징역형을 선고받았습니다. 국세청은 이러한 사건에서 98.5%의 유죄 판결률을 유지하고 있습니다.
대니 워펠 국세청장은 세금 제도를 보호하는 데 있어 CI의 역할이 중요하다는 점을 강조하며 인플레이션 감소법의 추가 자금이 사기에 맞서 싸우는 CI의 노력을 더욱 지원할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 납세자 서비스 개선, 새로운 기술, 광범위한 IRS 혁신 이니셔티브가 포함됩니다.
가이 피코 국세청장은 정부 프로그램을 악용하는 사람들을 추적하기 위한 지속적인 노력을 강조하며, 작년에만 약 700건의 새로운 조사를 개시하여 총 50억 달러 규모의 잠재적 사기를 적발했다고 밝혔습니다.
최근 주목할 만한 판결로는 3,200만 달러 이상의 대출금을 부정하게 취득하기 위해 사기 계획을 조직한 혐의로 징역 10년을 선고받고 960만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받은 라미 사브가 있습니다. 테렌스 L. 파운즈는 중소기업청의 대출 프로그램과 관련된 전화 사기 및 자금 세탁을 저지른 혐의로 94개월 형을 선고받고 420만 달러 이상을 지불하라는 명령을 받았습니다.
2020년 3월 27일에 제정된 CARES 법은 팬데믹으로 인한 경제적 어려움에 긴급 지원을 제공하기 위해 마련되었습니다. IRS는 개인이 CARES 법 사기를 알고 있거나 의심되는 경우 해당 지역 국세청 현장 사무소에 신고할 것을 권장합니다.
이 보고서는 IRS의 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
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