미국 법무부는 캐나다에서 두 번째로 큰 대출 기관인 TD Bank가 중국 마약 밀매업자와 범죄 단체의 불법 펜타닐 판매로 발생한 자금 세탁에 관여한 혐의로 조사를 받고 있습니다. 월스트리트 저널은 이번 조사의 초점이 은행의 자금 세탁 방지 규정 준수 프로그램에 맞춰져 있다고 보도했습니다.
TD 은행은 이전에 법무부의 조사에 협조하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 이번 조사는 뉴욕과 뉴저지에서 불법 마약 판매로 얻은 수억 달러가 다른 금융 기관들 사이에서 TD Bank를 통해 유입된 자금 세탁이 적발된 후 시작되었습니다. 이러한 세부 사항은 법원 문서와 수사에 정통한 소식통을 통해 밝혀졌습니다.
같은 날 캐나다의 자금세탁방지 기관은 TD Bank에 기록적인 벌금을 부과했습니다. 이 은행은 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않았다는 이유로 약 920만 캐나다 달러(한화 약 671만 원)에 달하는 벌금을 부과받았습니다.
현재 TD 은행과 법무부는 현재 진행 중인 조사에 대한 문의에 대한 답변을 제공하지 않았습니다.
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